“我不上訴了！”5月26日，被法院一審以詐騙罪判處有期徒刑十一年九個月的周某向浙江省金華市婺城區(qū)檢察院辦案檢察官于方正表示，并在紙上寫下“愿以后笑里都是肆意灑脫，眼里滿是星辰大海……”

至此，這起浙江三級檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用多專業(yè)融合技術(shù)鑒定、讓證據(jù)“開口說話”的案件終于辦結(jié)。

代購資金流入數(shù)個外省賬號

1995年出生的周某，真實(shí)身份是江蘇省一名普通女孩。不過，她在某二手名品網(wǎng)站上為自己打造了另一重身份——一名在美國名校留學(xué)的博士，靠代購奢侈品賺取生活費(fèi)，看上去充滿神秘感又很勵志。

熱門款式的名牌包表，在她手上，大多可以低于市場價買到。于是，先后有多名買家找她代購，但不久后，客戶們就發(fā)現(xiàn)不對勁了。

金華市的小麗，之前在某二手交易平臺認(rèn)識了周某，互加微信。2020年初，小麗得知周某“在美國讀博”，兩人在微信上越聊越投機(jī)，對她更加信任，便在周某處定了一塊名表。2萬余元貨款打過去后，周某發(fā)來的快遞單號卻一直無法追蹤，咨詢客服后得知，該單號系偽單號。在小麗多次催促還錢后，周某又發(fā)來一張轉(zhuǎn)賬記錄，記錄是有了，可錢遲遲未到賬，小麗發(fā)現(xiàn)被騙，于是報警。同年4月23日，周某被抓獲并取保候?qū)彙?/p>

5月27日，該案移送婺城區(qū)檢察院審查起訴。當(dāng)時，案卷中只有小麗一名被害人。檢察官在審訊時，周某百般抵賴，堅(jiān)稱自己沒有詐騙小麗，辯稱“我賣的東西，都是委托國外的朋友買的”。既然賣了那么多，就不可能只有小麗一個人受騙，檢察官判斷可能還有別的被害人。

另外，周某始終辯解，她曾委托國外買手代購，并支付定金，東西都已寄到半路，只是后來因?yàn)樽约菏謾C(jī)系統(tǒng)刪除重裝，與買手失去聯(lián)系。隨后，周某又提供了多張國外銀行轉(zhuǎn)賬記錄與國際物流單據(jù)。

令檢察官納悶的是，周某收取的資金都流入了數(shù)個外省賬號，周某辯解，這就是買手使用的外貿(mào)公司賬號。

向境外機(jī)構(gòu)求證難度極大，案件可能存在其他被害人，手機(jī)數(shù)據(jù)不全，這些都成為擺在檢察官面前最棘手的問題。

檢察官輾轉(zhuǎn)找到關(guān)鍵證據(jù)

檢察官決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，但是退回補(bǔ)充偵查的效果并不佳，案件事實(shí)還是沒有查清，而且關(guān)鍵的技術(shù)性證據(jù)缺失。為了核實(shí)詐騙線索，查明詐騙手段，于方正向院領(lǐng)導(dǎo)申請，準(zhǔn)備到現(xiàn)場取證、做筆錄，展開自行補(bǔ)充偵查。2020年10月底，該院啟動法律監(jiān)督事項(xiàng)案件化辦理機(jī)制，并成立由專業(yè)檢察技術(shù)人員在內(nèi)的辦案組，開展自行補(bǔ)充偵查等工作。

辦案組隨即對周某的手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，果然，微信聊天記錄、瀏覽記錄等數(shù)據(jù)如滾雪球般激增。結(jié)合小麗提供的信息，檢察官又找到散落在全國各地的多名被害人。

于方正和負(fù)責(zé)技術(shù)采集的干警用時半個月，輾轉(zhuǎn)江蘇南京、蘇州，廣東廣州，湖南長沙，甘肅蘭州等地，調(diào)取周某的銀行卡流水單據(jù)，并和幾名被害人面對面交流，采集了很多原始的數(shù)據(jù)證據(jù)。

在長沙，檢察官找到了和周某使用同一賭博網(wǎng)站、并向同一賬號轉(zhuǎn)錢的證人。經(jīng)證明，這些賬戶并不是外貿(mào)公司的賬戶，而是賭博網(wǎng)站用于洗錢的下游賬號。

最終，檢察官共制作了13本卷宗，這也成為后來構(gòu)成完整證據(jù)鏈的關(guān)鍵性證據(jù)。此時，周某涉嫌詐騙金額已從2萬元增加到65萬元。

所有掩飾被一一揭穿

面對多樣化的技術(shù)性證據(jù)與專門性證據(jù)，該院向浙江省、金華市檢察院技術(shù)部門請求支援。隨后，浙江省檢察院檢察技術(shù)處處長董梁擔(dān)綱，組織三級院技術(shù)人員采取多重技術(shù)對證據(jù)進(jìn)行鑒定。

首先是電子數(shù)據(jù)鑒定。檢察技術(shù)人員在對周某的手機(jī)進(jìn)行技術(shù)性恢復(fù)后，發(fā)現(xiàn)周某所辯稱的買手均不存在，且瀏覽器還有大量轉(zhuǎn)賬圖片模板、賭博網(wǎng)站等歷史記錄。

同時，董梁等人運(yùn)用高精度分析軟件進(jìn)行圖像鑒定。在“天眼”之下，周某所提供的轉(zhuǎn)賬圖片漸漸露出馬腳。

“從檢驗(yàn)情況和內(nèi)容分析來看，短信圖片中備注信息為修圖軟件留下的痕跡，圖像噪聲分析不一致，快遞單號數(shù)字字體與其他字體完全不一致；轉(zhuǎn)賬圖片中，圖像發(fā)生過顏色編輯，噪聲分布不一致，圖片內(nèi)左右文字下邊沿水平不平齊，銀行名英文書寫不符合英文規(guī)范?！倍赫f，技術(shù)鑒定顯示，周某所提供的圖片，都有被篡改的痕跡。

在對周某自稱與物流官網(wǎng)客服的對話錄音中，檢察技術(shù)人員鑒定發(fā)現(xiàn)，其中的英文口語不規(guī)范，音頻也經(jīng)過剪輯處理。

在多重技術(shù)融合鑒定下，周某所有的掩飾都被一一揭穿。

更令人意外的是，通過鑒定發(fā)現(xiàn)，在被公安機(jī)關(guān)傳喚的最后一刻，周某還在利用手機(jī)修圖軟件修改病歷，偽裝自己因發(fā)燒而無法前往的假象。

有了這些技術(shù)鑒定結(jié)論，辦案檢察官更加踏實(shí)了。2021年1月28日，該院決定對周某批準(zhǔn)逮捕。隨即，周某在南京落網(wǎng)。

“我們把你的東西寄回家了，你媽媽抱著箱子說，東西回來了，人沒回來。要想早點(diǎn)回家，唯一的路就是早點(diǎn)交代，早日退贓退賠?！睂徲崟r，面對扎實(shí)的證據(jù)，周某失聲痛哭，認(rèn)罪悔罪，開始交代自己的犯罪事實(shí)，還供述出了其他犯罪事實(shí)。

辦案檢察官繼續(xù)自行補(bǔ)充偵查，又追加了3名被害人，追加犯罪金額75萬元。到起訴時，周某的詐騙金額已高達(dá)140余萬元。

據(jù)周某交代，自己數(shù)年前接觸了網(wǎng)絡(luò)賭博，一開始能贏不少錢，但漸漸地開始輸多贏少，從這8名被害人處詐騙所得的140余萬元，都因賭博揮霍殆盡。

2021年3月12日，該院以涉嫌詐騙罪對周某提起公訴；5月21日，婺城區(qū)法院公開開庭審理該案，以詐騙罪一審判處周某有期徒刑十一年九個月，并處罰金15萬元。

周某沒有上訴。目前，該判決已經(jīng)生效。

“這是省市區(qū)三級檢察院聯(lián)動、以多技術(shù)融合鑒定證據(jù)作為主要證據(jù)的案件，也是檢察機(jī)關(guān)強(qiáng)化科技賦能，以技術(shù)鑒定讓證據(jù)‘開口說話’的有力實(shí)踐。”在得知判決結(jié)果后，董梁高興地說。

“最高檢多次提出，檢察官辦案要牢固樹立整體質(zhì)量意識，加強(qiáng)補(bǔ)充偵查的針對性、說理性和指導(dǎo)性，并要求信息技術(shù)工作要與辦案融為一體，為辦案服務(wù)。在該案中，我們將刑檢業(yè)務(wù)與檢察技術(shù)深度融合，充分發(fā)揮自行補(bǔ)充偵查主動性，強(qiáng)化審前主導(dǎo)作用，彰顯了檢察擔(dān)當(dāng)。”該院檢察長李良才說。（檢察日報 范躍紅 張一諾）

來源： 山東省人民檢察院