劉龍珠表示，兌換貨幣并不違法，但如果無法弄清楚對方錢的來源，很容易犯洗錢罪。 （圖片來源：美國《僑報》/高銳攝）

劉龍珠表示，兌換貨幣并不違法，但如果無法弄清楚對方錢的來源，很容易犯洗錢罪。 （圖片來源：美國《僑報》/高銳攝）

中新網(wǎng)9月25日電據(jù)美國僑報網(wǎng)報道，近日，加州爾灣市華人蒂娜兌換貨幣時遭搶劫的案件引發(fā)關(guān)注。事實上，本案只是與外匯相關(guān)的案件之一。洛杉磯華人律師劉龍珠也介紹了多起類似案件，其中包括“外匯詐騙”和“洗錢”案件，這些案件讓很多華人不僅失去了生命和金錢，還犯下了“洗錢”罪發(fā)呆。

劉龍珠說，在蒂娜案中，歹徒為了讓受害人放松警惕，打扮成“學(xué)生”。顯然，對方的目的達到了。還有一些“外匯詐騙”案件，騙子打扮成富人，開著法拉利，有意無意地向受害人透露自己擁有千萬資產(chǎn)，給受害人留下“有錢人”的印象。并添加“好友”“簡介”，結(jié)果微信轉(zhuǎn)賬后人就消失了。朋友轉(zhuǎn)身解釋說，他們只是熟人，只是和他換過錢。殊不知，換來的少量金錢，正是騙子為了釣大魚而積累的“信用”。

在另一起案件中，劉律師稱，洛杉磯一名中文老師錢某（化名）一個月前兌換了一筆美元。過程很順利，沒有被騙，也沒有被搶。然而，聯(lián)邦調(diào)查局找上門來，說他有“洗錢”的嫌疑，這讓錢老師很困惑。 “我的人民幣是從中國匯來的合法收入，怎么可能被洗錢呢？”原來他的人民幣沒問題，但他兌換的美元卻是犯罪團伙販毒所得。結(jié)果，不僅錢老師兌換的美元全部被沒收，他本人也因此入獄并接受警方調(diào)查。

劉律師表示，對于洗錢犯罪，根據(jù)當(dāng)事人所扮演的角色、洗錢金額、是否屬于非法所得、是否屬于非法所得等不同情節(jié)，被告人將被判處5年至20年有期徒刑。是否與販毒有關(guān)，是否有犯罪記錄。就錢老師來說，雖然他不知道對方的錢是骯臟的，但這并不能成為逃避罪責(zé)的理由。他的教訓(xùn)告訴我們，雖然貨幣兌換本身并不違法，但你一定要弄清楚對方的美元來源是否合法，否則你就會像錢老師一樣，稀里糊涂地犯下洗錢罪。你不僅會坐牢，而且還要花很多錢聘請律師打官司，以減少你的指控。 （高銳）

來源：中國新聞網(wǎng)